路斯股份：第五届董事会第四次会议决议公告

山东路斯宠物食品股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以通讯方式发出

5.会议主持人：郭百礼先生

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。公司2023年三季度报告已经第五届董事会审计委员会审议通过。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事熊德斌、黄栋因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年三季度报告的议案》

1.议案内容：

公司已编制2023年三季度报告，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2023年三季度报告》（公告编号：2023-110）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山东路斯宠物食品股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会2023年10月23日