路斯股份：第五届监事会第五次会议决议公告

山东路斯宠物食品股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年1月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月22日以通讯方式发出

5.会议主持人：韩金政先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

规定，现提名李进文先生为公司监事，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份448,000股，占公司股本的0.4331%，不是失信联合惩戒对象。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山东路斯宠物食品股份有限公司第五届监事会第五次会议决议

山东路斯宠物食品股份有限公司

监事会2024年1月25日