路斯股份：2024年第一次临时股东大会决议公告

山东路斯宠物食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年2月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开，同一表决权只能选择现场、网络中的一种

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郭百礼先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不需要相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数47,680,827股，占公司有表决权股份总数的46.1369%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司部分副总经理列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会于2024年1月19日收到监事姚鹏先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效，在此之前，姚鹏先生将按照有关规定继续履行监事职责。为保证监事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名李进文先生为公司监事，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份448,000股，占公司股本的

0.4331%，不是失信联合惩戒对象。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：

同意股数47,680,827股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所

（二）律师姓名：孙薇维、孟祥全

（三）结论性意见

资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

山东路斯宠物食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会2024年2月27日