路斯股份：关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-100

山东路斯宠物食品股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2025年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场、网络中的一种。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年1月16日下午15:00。

2、网络投票起止时间：2025年1月15日15:00—2025年1月16日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

上海市广发律师事务所见证律师

（七）会议地点

山东省潍坊市寿光市羊口先进制造园区公司会议室

二、会议审议事项

审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司2020年股权激励计划激励对象高倩因离职不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的2万股限制性股票。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-089）。

审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司拟回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的2万股限制性股票，本次回购注销完成后，公司股本由10,332.64万股减少至10,330.64万股，注册资本由10,332.64万元减少至10,330.64万元。同时，根据有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-090）。

审议《关于调整柬埔寨子公司委托温州苏恒进出口有限公司代理采购范围的关联交易议案》

经公司第五届董事会第八次会议及2023年年度股东大会审议批准，公司同意子公司柬埔寨路恒宠物食品有限公司委托温州苏恒进出口有限公司在中国境内代理采购与境外宠物零食项目建设相关的设备及配件，代理采购价款预计不超过3,000万元人民币。基于项目建设实际需要，在保持代理采购预计总额不变的基础上，公司拟同意子公司调整代理采购范围为生产设备及配件、工程物资及其他必要物资。各项物资的采购金额由柬埔寨子公司根据境外宠物零食项目的建设需要进行分配。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于调整柬埔寨子公司委托温州苏恒进出口有限公司代理采购范围的关联交易公告》（公告编号：2024-091）。

审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2024-092）。

审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2024-093）。

审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2024-094）。

审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

根据有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理办法》进行修订。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《募集资金管理办法》（公告编号：2024-096）。

审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

根据有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-097）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（三）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

2.代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3.法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2025年1月15日9:00-17:00

（三）登记地点：山东省潍坊市寿光市羊口先进制造园区公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李中文，联系地址：山东省潍坊市寿光市羊口先进制造园区公司董事会办公室，电话：0536-5213351。

（二）会议费用：出席会议的股东及代理人食宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

山东路斯宠物食品股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议

山东路斯宠物食品股份有限公司董事会

2024年12月31日