富恒新材：第四届董事会第二十五次会议决议公告

深圳市富恒新材料股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以邮件方式发出

5.会议主持人：姚秀珠女士

6.会议列席人员：参会监事、非董事高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。2023 年第三季度报告已经审计委员会审议通过。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年三季度报告的议案》

1.议案内容：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。2023 年第三季度报告已经审计委员会审议通过。根据《中国人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《2023年第三季度报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-118）。该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

该议案无需回避表决。《深圳市富恒新材料股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司

董事会2023年10月25日