富恒新材：利润分配管理制度

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-131

深圳市富恒新材料股份有限公司利润分配管理制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月6日召开公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月6日召开公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。

深圳市富恒新材料股份有限公司

利润分配管理制度

第一章总则

第一条 为进一步规范深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（以下简称“《监管指引》”）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。

第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，自主决策公司利润分配事项，制订明确的回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。

深圳市富恒新材料股份有限公司

董事会2023年11月6日