富恒新材：第四届董事会第二十九次会议决议公告

深圳市富恒新材料股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年2月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月23日以邮件方式发出

5.会议主持人：姚秀珠女士

6.会议列席人员：参会监事、非董事高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》

1.议案内容：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

因控股子公司深圳市富恒精密技术有限公司（以下简称“富恒精密”）近年

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

董事会审议该议案前，独立董事召开2024年第二次专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

来经营未达预期，经交易双方友好协商确定，拟以人民币658,443.48元的价格将持有的富恒精密70.00%股权全部转让给赵振强。本次股权转让完成后，公司不再持有富恒精密股权，富恒精密不再纳入公司合并报表范围。该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

该议案无需回避表决。《深圳市富恒新材料股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司

董事会2024年2月29日