富恒新材：第四届监事会第十七次会议决议公告

深圳市富恒新材料股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年6月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月11日以邮件方式发出

5.会议主持人：刘明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案内容：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

鉴于公司2023年年度权益分派方案已实施，以资本公积向全体股东每10股转增3股，公司总股本由10,842万股变更为14,094.6万股，注册资本由

公司将根据上述变更相应修改公司章程第六条和第二十条，除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。具体以工商行政管理部门登记为准。同时，提请股东大会授权公司董事会根据本次权益分派的具体实施结果，全权办理公司相应注册资本变更、章程修订的工商变更登记等有关手续。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

该议案无需回避表决。《深圳市富恒新材料股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司

监事会2024年6月17日