富恒新材：第四届董事会第三十二次会议决议公告

深圳市富恒新材料股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年6月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月20日以邮件方式发出

5.会议主持人：姚秀珠女士

6.会议列席人员：参会监事、非董事高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》

1.议案内容：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，在募投项目总投资金

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

董事会审议该议案前，独立董事召开2024年第五次专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。保荐机构海通证券股份有限公司对本项议案发表了无异议的意见。

3.回避表决情况：

额、募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司结合实际情况，拟对富恒高性能改性塑料智造基地项目（一期）内部投资结构进行调整。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：

2024-054）。该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

该议案无需回避表决。《深圳市富恒新材料股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司

董事会2024年6月27日