富恒新材：关于召开2024年第五次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-096

深圳市富恒新材料股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年12月4日15：00。

2、网络投票起止时间：2024年12月3日15:00—2024年12月4日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的国浩律师（北京）事务所律师。

（七）会议地点

二、会议审议事项

审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司经认真自查，结合公司实际情况与上述规定逐项核对后，认为公司符合上述法律法规及规范性文件关于向特定对象发行股票条件的规定，且符合向特定对象发行股票的实质性条件。

审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

审议《关于2024年度公司向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》

公司拟向特定对象发行股票，为保障上述工作顺利进行，公司制定了《深圳市富恒新材料股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》，具体内容详见公司于2024年11月18日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《深圳市富恒新材料股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》（公告编号：2024-098）。

审议《关于2024年度公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

公司拟向特定对象发行股票，为保障上述工作顺利进行，公司制定了《深圳市富恒新材料股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告》，具体内容详见公司于2024年11月18日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《深圳市富恒新材料股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告》（公告编号：2024-099）。

审议《关于2024年度公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

公司拟向特定对象发行股票，为保障上述工作顺利进行，公司制定了《深圳市富恒新材料股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》，具体内容详见公司于2024年11月18日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《深圳市富恒新材料股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》（公告编号：2024-100）。

审议《关于公司前次募集资金使用情况报告及其鉴证报告的议案》

容详见公司于2024年11月18日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《深圳市富恒新材料股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》（公告编号：

2024-105）和《关于深圳市富恒新材料股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（公告编号：2024-106）。

审议《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

根据相关规定的要求，公司就本次向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容详见公司于2024年11月18日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《深圳市富恒新材料股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2024-101）。

审议《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，公司制定了未来三年分红回报规划。具体内容详见公司于2024年11月18日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《深圳市富恒新材料股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》（公告编号：

2024-104）。

审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》

定对象发行股票方案相关的其他事项；

（2）授权董事会批准、签署与本次向特定对象发行股票相关的、与本次向特定对象发行股票募集资金投资项目相关的重大协议、合同及其他相关法律文件；

（3）授权董事会聘请为本次向特定对象发行股票提供相关服务的中介机构，办理本次向特定对象发行股票申报事宜；

（4）授权公司董事会根据向特定对象发行股票政策变化及有关监管部门对本次向特定对象发行股票申请的审核意见，对本次向特定对象发行股票的申请文件作出补充、修订和调整；

（5）授权董事会根据募集资金投资项目市场变化、实施条件变化等因素，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目的具体安排进行调整；

（6）授权在本次向特定对象发行股票完成后，办理本次向特定对象发行的股票在北京证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司申请登记、锁定和上市事宜；

（7）授权在本次向特定对象发行股票完成后，修改《公司章程》相应条款并 办理相应的审批手续，以及办理变更公司注册资本的各项登记手续；

（8）如证券监管部门对向特定对象发行股票政策有新规定或市场条件发生变化，授权董事会根据证券监管部门新政策规定或新的市场条件，终止本次向特定对象发行股票方案或对本次向特定对象发行股票方案作相应调整；

（9）设立本次向特定对象发行募集资金专项账户；

（10）在相关法律法规及《公司章程》允许的情况下，办理与本次向特定对象发行股票有关的其他事项；

（11）本授权自股东大会审议通过后12个月内有效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、

（七）、（八）、（九）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）、

（五）、（六）、（七）、（八）、（九）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年12月4日14:00-15:00

（三）登记地点：会议现场

四、其他

（一）会议联系方式：1.联系地址：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区广田路48-1号A栋办公综合楼101 2.联系人：高曼 3.联系电话：0755-29726655手机：15814075894传真：0755-29724494

（二）会议费用：与会股东食宿费、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一)《深圳市富恒新材料股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》

(二)《深圳市富恒新材料股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司董事会

2024年11月18日