富恒新材：第四届监事会第二十二次会议决议公告
证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-094
深圳市富恒新材料股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年11月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月14日以邮件方式发出
5.会议主持人：刘明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
1.议案内容：
法规及规范性文件关于向特定对象发行股票条件的规定，且符合向特定对象发行股票的实质性条件。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
1.议案内容：
| 若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目实际进度情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权主体可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。 （10）关于本次向特定对象发行股票决议有效期限 本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。 （11）现有股东的优先认购安排 公司现有股东无优先认购安排。 | |||||
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2024年度公司向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》
1.议案内容：
公司拟向特定对象发行股票，为保障上述工作顺利进行，公司制定了《深圳市富恒新材料股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》，具体内容详见公司于2024年11月18日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《深圳市富恒新材料股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》（公告编号：2024-098）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2024年度公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
1.议案内容：
公司拟向特定对象发行股票，为保障上述工作顺利进行，公司制定了《深圳市富恒新材料股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告》，具体内容详见公司于2024年11月18日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《深圳市富恒新材料股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告》（公告编号：2024-099）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2024年度公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
1.议案内容：
公司拟向特定对象发行股票，为保障上述工作顺利进行，公司制定了《深圳市富恒新材料股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》，具体内容详见公司于2024年11月18日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《深圳市富恒新材料股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》（公告编号：2024-100）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告及其鉴证报告的议案》
1.议案内容：
为保障本次发行的顺利进行，公司依据《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规定要求编制了《深圳市富恒新材料股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，具体内容详见公司于2024年11月18日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《深圳市富恒新材料股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》（公告编号：
2024-105）和《关于深圳市富恒新材料股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（公告编号：2024-106）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
1.议案内容：
根据相关规定的要求，公司就本次向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容详见公司于2024年11月18日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《深圳市富恒新材料股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2024-101）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》
1.议案内容：
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，公司制定了未来三年分红回报规划。具体内容详见公司于2024年11月18日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《深圳市富恒新材料股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》（公告编号：
2024-104）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定
对象发行股票事宜的议案》
1.议案内容：
（11）本授权自股东大会审议通过后12个月内有效。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市富恒新材料股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》
深圳市富恒新材料股份有限公司
监事会2024年11月18日