富恒新材：关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

深圳市富恒新材料股份有限公司关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、召开会议基本情况

深圳市富恒新材料股份有限公司定于2025年1月17日召开2025年第一次临时股东大会，股权登记日为2025年1月13日，有关会议事项详见公司于2024年12月30日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票）》，公告编号：2024-112。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025年1月7日，公司董事会收到单独持有35.47%股份的股东姚秀珠书面提交的《关于提请增加2025年第一次临时股东大会议案的提案》，提请在2025年1月17日召开的2025年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

《关于提请增加2025年第一次临时股东大会议案的提案》为了完善公司治理结构及根据公司实际情况需要，我提议公司董事会不设副董事长职位，公司2025年第一次临时股东大会增加以下两个议案：

1、《关于拟修订<公司章程>的议案》

2、《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东姚秀珠符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》

和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东姚秀珠提出的临时提案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年12月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司2025年第一次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

（二）审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴标准的议案》

（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

（四）审议《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》

（五）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

（六）审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

五、备查文件目录

（一）《关于提请增加2025年第一次临时股东大会议案的提案》

深圳市富恒新材料股份有限公司

董事会2025年1月8日