富恒新材：2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-005
深圳市富恒新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年1月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姚秀珠女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和决议等程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规及公司治理制度的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数66,969,032股，占公司有表决权股份总数的47.51%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司财务总监及见证律师列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司第五届董事会独立董事津贴标准的议案》
1.议案内容：
为调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，根据《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》等规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，结合公司实际情况，独立董事的工作任务、职责及公司所在地的整体经济发展情况，公司拟定第五届董事会独立董事成员津贴标准如下：独立董事薪酬为7.2万元/年（含税）。
2.议案表决结果：
同意股数66,969,032股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
审议通过《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数66,969,032股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
| 为了完善公司治理结构及根据公司实际情况需要，公司董事会不再设副董事长职务。公司将根据上述变更相应修改公司章程第一百零六条，除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。具体以工商行政管理部门登记为准。 | ||||
| 同时，针对上述变化提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。 | ||||
2.议案表决结果：
同意股数66,969,032股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
为了完善公司治理结构及根据公司实际情况需要，公司董事会不再设副董事长职务。公司将根据上述变更相应修改《董事会议事规则》相关条款。具体内容详见公司于2025年1月8日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：
同意股数66,969,032股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
| （1） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 | ||
| 公司第四届董事会至2025年1月任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，需进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会现提名姚秀珠女士、王涛先生、张俊先生、刘勇先生和高香林先生为第五届董事会董事候选人，其中刘勇先生和高香林先生为第五届董事会独立董事候选人。姚秀珠、张俊、刘勇和高香林为连选连任，王涛为新任，董事郑庆良先生因身体原因离任。任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。在股东大会审议通过前，仍由第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。 经资格审核，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。 子议案如下： | ||
| （2） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 公司第四届监事会任期将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等相关规定，监事会提名刘明、陈计泉作为公司第五届监事会股东代表监事候选人，其中刘明为连选连任，陈计泉为新任，监事孙美凤女士因个人原因离任。 上述监事候选人经股东大会表决审议通过后，将与公司职工（代表）大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。 公司第五届监事会非职工代表监事候选人刘明先生、陈计泉先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。在监事会换届选举工作完成之前，公司第四届监事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。 子议案如下： 2.1《提名刘明先生为公司第五届监事会非职工代表监事》 2.2《提名陈计泉先生为公司第五届监事会非职工代表监事》 具体内容详见公司于2024年12月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-111）。 | ||
2. 《关于公司董事会换届选举的议案》的表决结果
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.1 | 《提名姚秀珠女士为公司第五届董事会非独立董事候选人》 | 66,969,032 | 100% | 是 |
| 1.2 | 《提名张俊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》 | 66,969,032 | 100% | 是 |
| 1.3 | 《提名王涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》 | 66,969,032 | 100% | 是 |
| 1.4 | 《提名高香林先生为公司第五届董事会独立董事候选人》 | 66,969,032 | 100% | 是 |
| 1.5 | 《提名刘勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人》 | 66,969,032 | 100% | 是 |
3. 《关于公司监事会换届选举的议案》的表决结果
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 2.1 | 《提名刘明先生为公司第五届监事会非职工代表监事》 | 66,969,032 | 100% | 是 |
| 2.2 | 《提名陈计泉先生为公司第五届监事 | 66,969,032 | 100% | 是 |
会非职工代表监事》
4. 关于增补董事的议案表决结果
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.3 | 《提名王涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》 | 66,969,032 | 100% | 当选 |
5. 关于增补监事的议案表决结果
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 2.2 | 《提名陈计泉先生为公司第五届监事会非职工代表监事》 | 66,969,032 | 100% | 当选 |
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.1 | 《提名姚秀珠女士为公司第五届董事会非独立董事候选人》 | 1,983,760 | 100% | 当选 |
| 1.2 | 《提名张俊先生为公司第五届董事会 | 1,983,760 | 100% | 当选 |
| 非独立董事候选人》 | ||||
| 1.3 | 《提名王涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》 | 1,983,760 | 100% | 当选 |
| 1.4 | 《提名高香林先生为公司第五届董事会独立董事候选人》 | 1,983,760 | 100% | 当选 |
| 1.5 | 《提名刘勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人》 | 1,983,760 | 100% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
（二）律师姓名：张博阳、王宪
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 姚秀珠 | 董事 | 任职 | 2025年1月17日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 郑庆良 | 董事 | 离职 | 2025年1月17日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王涛 | 董事 | 任职 | 2025年1月17日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张俊 | 董事 | 任职 | 2025年1月17日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 高香林 | 独立董事 | 任职 | 2025年1月17日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘勇 | 独立董事 | 任职 | 2025年1月17日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘明 | 监事 | 任职 | 2025年1月17日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 孙美凤 | 监事 | 离职 | 2025年1月17日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈计泉 | 监事 | 任职 | 2025年1月17日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
（一）《深圳市富恒新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议》
（二）《国浩律师（北京）事务所关于深圳市富恒新材料股份有限公司2025
年第一次临时股东大会的法律意见书》
深圳市富恒新材料股份有限公司
董事会2025年1月21日