富恒新材：第五届监事会第一次会议决议公告

深圳市富恒新材料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年1月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：经全体监事同意豁免会议通知时间要求，2025年1月17日以邮件方式发出。

5.会议主持人：刘明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘明先生为第五届监事会主席的议案》

1.议案内容：

（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司

监事会2025年1月21日