美邦科技：独立董事专门会议工作制度

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-110

河北美邦工程科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经公司2023年11月28日第三届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

见或者无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理由。独立董事应当对会议记录签字确认，并及时报告董事会。第十二条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。公司应当保障独立董事召开专门会议前提供相关资料（包括但不限于公司运营情况、所议事项基本情况资料及需做出决策判断的必要资料）和信息，组织或者配合开展实地考察等工作。公司指定董事会秘书协助独立董事专门会议召开，并做好工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。第十三条 本制度未尽事宜或如与国家法律、法规相抵触，按有关法律、法规、规章和《公司章程》规定执行。

第十四条 本制度由公司董事会负责解释。第十五条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行。

河北美邦工程科技股份有限公司

董事会2023年11月28日