美邦科技：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-021

河北美邦工程科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年3月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长高文杲先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数54,601,162股，占公司有表决权股份总数的65.63%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数18,305股，占公司有表决权股份总数的0.02%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案一：《关于董事会换届选举暨提名第四届非独立董事的议案》鉴于公司第三届董事会任期于2024年2月23日到期，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的相关规定，现选举高文杲先生、张玉新先生、张利岗先生、王晓丽女士为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。议案二：《关于董事会换届选举暨提名第四届独立董事的议案》鉴于公司第三届董事会任期于2024年2月23日到期，跟据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》和《公司章程》的相关规定，现选举沈晓冬先生、冯文英女士、林金锋先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。议案三：《关于监事会换届选举暨提名第四届非职工代表监事的议案》鉴于公司第三届监事会任期于2024年2月23日到期，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的相关规定,现选举马记先生、张卫国先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 关于董事会换届选举暨提名第四届非独立董事的议案表决结果

3. 关于董事会换届选举暨提名第四届独立董事的议案表决结果

4. 关于监事会换届选举暨提名第四届非职工代表监事的议案表决结果

为第四届监事会非职工代表监事

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：钟超、张奥申

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

（一）《河北美邦工程科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

（二）《北京市中伦律师事务所关于河北美邦工程科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》

河北美邦工程科技股份有限公司

董事会2024年3月29日