美邦科技：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-057

河北美邦工程科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长高文杲先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数54,934,857股，占公司有表决权股份总数的66.03%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：

2024-029）。

2.议案表决结果：

同意股数54,934,857股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：

2024-030）。

2.议案表决结果：

同意股数54,934,857股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-032）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：

同意股数54,934,857股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：

2024-029）。

2.议案表决结果：

同意股数54,934,857股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：

2024-029）。

2.议案表决结果：

同意股数54,934,857股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于2023年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：

同意股数54,934,857股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：

同意股数54,934,857股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023年度独立董事述职报告（沈晓冬）》（公告编号：

2024-036）《2023年度独立董事述职报告（冯文英）》（公告编号：2024-037）《2023年度独立董事述职报告（林金锋）》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：

同意股数54,934,857股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：

同意股数54,934,857股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

（大华核字[2024]0011010512号）。

2.议案表决结果：

同意股数54,934,857股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬公告》（公告编号：

2024-046）。

2.议案表决结果：

同意股数661,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东高文杲、张玉新、金作宏、北京德恒豪泰投资中心（有限合伙）、张利岗、张卫国、付海杰、刘东、马记、王晓丽回避表决。

审议通过《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于2024年4月23日公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬公告》（公告编号：

2024-046）。

2.议案表决结果：

同意股数661,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东

大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东高文杲、张玉新、金作宏、北京德恒豪泰投资中心（有限合伙）、张利岗、张卫国、付海杰、刘东、马记、王晓丽回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：梁晶、李喆

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《河北美邦工程科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》；

（二）《北京市中伦律师事务所关于河北美邦工程科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》

河北美邦工程科技股份有限公司

董事会2024年5月16日