美邦科技：第四届董事会第三次会议决议公告

河北美邦工程科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月17日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长高文杲

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

上市规则（试行）》及《关于做好上市公司2024年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，编制了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2024年8月28日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的 《2024年半年度报告》（公告编号：2024-069）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-070）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2024年8月28日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的 《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-071）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《河北美邦工程科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

（二）《河北美邦工程科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》

河北美邦工程科技股份有限公司

董事会2024年8月28日