美邦科技：2025年第一次临时股东大会决议公告
河北美邦工程科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年2月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长高文杲先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数51,454,866股，占公司有表决权股份总数的62.8111%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数9股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《拟变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：
同意股数51,454,857股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数9股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：张奥申、梁晶
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《河北美邦工程科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；
（二）《北京市中伦律师事务所关于河北美邦工程科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
河北美邦工程科技股份有限公司
董事会2025年2月14日