奥迪威：2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-092

广东奥迪威传感科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月12日

2.会议召开地点：广东省广州市番禺区沙头街银平路3街4号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张曙光

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数39,575,097股，占公司有表决权股份总数的28.16%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数1,344,386股，占公司有表决权股份总数的0.96%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人（包括现场和通讯方式）；

2.公司在任监事3人，出席3人（包括现场和通讯方式）；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

累积投票议案表决情况 （一）

1. 议案内容

4.公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

（1）审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会现提名张曙光、黄海涛、舒小武、梁美怡、钟宝申、段拥政为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。

（2）审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行董事会换届选举，经公司股东张曙光推荐，现提名龙朝晖、韩培刚、王仁曾为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。

（3）审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》鉴于公司第三届监事会的监事任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，公司监事会现提名蔡锋、周尚超为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-081)。

2. 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案表决结果（如适用）

（1）审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会现提名张曙光、黄海涛、舒小武、梁美怡、钟宝申、段拥政为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。

（2）审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行董事会换届选举，经公司股东张曙光推荐，现提名龙朝晖、韩培刚、王仁曾为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。

（3）审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》鉴于公司第三届监事会的监事任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，公司监事会现提名蔡锋、周尚超为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-081)。议案序号

3. 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案表决结果（如适用）

4. 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案表决结果（如适用）

审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 （二）

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数39,097,249股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.79%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数477,848股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.21%。

3.回避表决情况

根据《上市公司章程指引（2022年修订）》及新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司对《公司章程》的相关内容进行修订，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2023-082)。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 （三）

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司对《公司董事会议事规则》的相关内容进行修订,修订后的规则详见公司公告《董事会议事规则》（2023-083）。

2.议案表决结果：

同意股数39,097,249股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.79%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数477,848股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.21%。

3.回避表决情况

根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司对《公司董事会议事规则》的相关内容进行修订,修订后的规则详见公司公告《董事会议事规则》（2023-083）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 （四）

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司对《公司独立董事工作制度》的相关内容进行修订, 修订后的制度详见公司公告《独立董事工作制度》（2023-084）。

2.议案表决结果：

同意股数39,097,249股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.79%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数477,848股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.21%。

3.回避表决情况

审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》 （五）

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司对《公司关联交易管理制度》的相关内容进行修订，修订后的制度详见公司公告《关联交易管理制度》（2023-085）。

2.议案表决结果：

同意股数39,097,249股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.79%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数477,848股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.21%。

3.回避表决情况

根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司对《公司关联交易管理制度》的相关内容进行修订，修订后的制度详见公司公告《关联交易管理制度》（2023-085）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于修订<公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》 （六）

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司对《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的相关内容进行修订，修订后的制度详见公司公告《募集资金专项存储及使用管理制度》（2023-086）。

2.议案表决结果：

同意股数39,097,249股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.79%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数477,848股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.21%。

3.回避表决情况

审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》 （七）

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和投资经营效率，公司《公司对外投资管理制度》进行修订，修订后的制度详见公司公告《对外投资管理制度》（2023-087）。

2.议案表决结果：

同意股数39,097,249股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.79%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数477,848股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.21%。

3.回避表决情况

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和投资经营效率，公司《公司对外投资管理制度》进行修订，修订后的制度详见公司公告《对外投资管理制度》（2023-087）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于修订<公司利润分配管理制度>的议案》 （八）

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司对《公司利润分配管理制度》的相关内容进行修订，修订后的制度详见公司公告《利润分配管理制度》（2023-088）。

2.议案表决结果：

同意股数39,097,249股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.79%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数477,848股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.21%。

3.回避表决情况

根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司对《公司利润分配管理制度》的相关内容进行修订，修订后的制度详见公司公告《利润分配管理制度》（2023-088）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 （九）

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。议案序号

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 （十）

公司利润分配管理制度>的议案》议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

（二）律师姓名：黄素欣、李丹虹

（三）结论性意见

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。姓名

五、备查文件目录

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会2023年10月13日