奥迪威：第四届董事会第九次会议决议公告

广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年7月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月5日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张曙光

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于受让参股公司部分股权的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

公司根据战略发展规划需要，为更好的布局先进传感技术路线，集聚行业的优势资源，拓展新型传感器的应用领域和市场，拟受让西安敦悦投资合伙企业（有限合伙）所持有广州蜂鸟传感科技有限公司（以下简称“广州蜂鸟”）29%的股权。股权转让后，公司合计持有广州蜂鸟49%的股权。具体内容详见公司同日在

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

北京证券交易所指定信息披露平台披露的《关于受让参股公司部分股权的公告》（公告编号：2024-070）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于新增部分募投项目实施主体和实施地点的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

为合理优化公司资源配置，提高募集资金使用效率，加快募投项目实施进度，拟新增广东奥迪威传感科技股份有限公司为募投项目之一“高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目”的实施主体，以承接实施该募投项目的部分工序，实施地点新增广东省广州市，除上述调整外，公司募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不存在变化。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《关于新增部分募投项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2024-071）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

为合理优化公司资源配置，提高募集资金使用效率，加快募投项目实施进度，拟新增广东奥迪威传感科技股份有限公司为募投项目之一“高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目”的实施主体，以承接实施该募投项目的部分工序，实施地点新增广东省广州市，除上述调整外，公司募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不存在变化。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《关于新增部分募投项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2024-071）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会2024年7月10日