纳科诺尔：独立董事津贴制度

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司独立董事津贴制度

一、审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》，议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

二、制度的主要内容，分章节列示：

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

独立董事津贴制度

第一条为了更好地保障独立董事审慎履行职责，确保公司持续稳健运营，切实维护公司以及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

第三条津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属于享受本津贴管理制度的范围。

第四条津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、职责等。

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

董事会2023年12月22日