纳科诺尔：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-002

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年1月10日

2.会议召开地点：公司多媒体会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长付建新先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数36,438,001股，占公司有表决权股份总数的39.03%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数14,097,001股，占公司有表决权股份总数的15.10%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

4.公司高级管理人员列席会议。

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-198）。

2.议案表决结果：

同意股数36,324,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.69%；反对股数114,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.31%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-198）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2023-199）。

2.议案表决结果：

同意股数36,324,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.69%；反对股数114,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.31%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-200）。

2.议案表决结果：

同意股数36,324,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.69%；反对股数114,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.31%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-200）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《独立董事工作制度》的部分条款。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-201）。

2.议案表决结果：

同意股数36,324,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.69；反对股数114,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.31%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《独立董事工作制度》的部分条款。具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-201）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数36,324,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.69%；反对股数114,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.31%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《独立董事津贴制度》的部分条款。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事津贴制度》（公告编号：2023-202）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《利润分配管理制度》的部分条款。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-203）。

2.议案表决结果：

同意股数36,324,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.69%；反对股数114,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.31%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《利润分配管理制度》的部分条款。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-203）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数36,324,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.69%；反对股数114,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.31%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《承诺管理制度》的部分条款。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-204）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易决策制度》的部分条款。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关联交易决策制度》（公告编号：2023-205）。

2.议案表决结果：

同意股数36,324,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.69%；反对股数114,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.31%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易决策制度》的部分条款。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关联交易决策制度》（公告编号：2023-205）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数36,324,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.69%；反对股数114,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.31%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《募集资金管理制度》的部分条款。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-206）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保决策制度》的部分条款。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外担保决策制度》（公告编号：2023-207）。

2.议案表决结果：

同意股数36,324,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.69%；反对股数114,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.31%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保决策制度》的部分条款。具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外担保决策制度》（公告编号：2023-207）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北领航律师事务所

（二）律师姓名：史佳杰、杨文静

（三）结论性意见

四、备查文件目录

本所律师经核查后认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定和要求；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（一）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

（二）《河北领航律师事务所关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

董事会2024年1月11日