纳科诺尔：第三届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-006
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月15日
2.会议召开地点：公司多媒体会议室
3.会议召开方式：现场与通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月8日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长付建新先生
6.会议列席人员：高级管理人员、监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事耿建华、李志刚、郑立刚、尉丽峰、谢秋兰、张晓颖因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，行使超
3.回避表决情况：
额配售选择权后，公司注册资本发生变化，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。
具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-009）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
根据公司日常经营业务的需要，公司对2024年日常性关联交易进行预计。
具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
根据公司日常经营业务的需要，公司对2024年日常性关联交易进行预计。
具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。关联董事付建新、耿建华、李志刚、付博昂回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
1.议案内容：
关联董事付建新、耿建华、李志刚、付博昂回避表决。
公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权已于2023年12月15日全额行使，为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效地使用募集资金，公司根据本次向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况，对本次募投项目投入募集资金金额进行调整。
具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-010）。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
为规范公司运作，完善公司法人治理结构，根据《公司章程》相关规定，拟选举付博昂先生为公司副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《副董事长任命公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
为规范公司运作，完善公司法人治理结构，根据《公司章程》相关规定，拟选举付博昂先生为公司副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《副董事长任命公告》（公告编号：2024-011）。关联董事付建新、耿建华、付博昂回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
关联董事付建新、耿建华、付博昂回避表决。
具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
2024-008）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
2024-008）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司
董事会2024年1月16日