纳科诺尔：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-078

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月16日

2.会议召开地点：公司多媒体会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长付建新先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共21人，持有表决权的股份总数40,522,570股，占公司有表决权股份总数的43.40%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数25,304,570股，占公司有表决权股份总数的27.10%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

4.公司高级管理人员列席会议。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-038）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：

同意股数39,122,066股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.54%；反对股数1,370,504股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.38%；弃权股数30,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%。

3.回避表决情况

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-038）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-039）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2023年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施2023年年度权益分派。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：

同意股数39,122,066股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.54%；反对股数1,370,504股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.38%；弃权股数30,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%。

3.回避表决情况

为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施2023年年度权益分派。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-040）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的

同意股数39,122,066股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.54%；反对股数1,370,504股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.38%；弃权股数30,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%。

3.回避表决情况

《2023年度独立董事述职报告（郭景祥）》（公告编号：2024-046）、《2023年度独立董事述职报告（谢秋兰）》（公告编号：2024-047）、《2023年度独立董事述职报告（张晓颖）》（公告编号：2024-048）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》中的有关规定，董事会编写了《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》，汇报董事会2023年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数39,122,066股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.54%；反对股数1,370,504股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.38%；弃权股数30,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%。

3.回避表决情况

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》中的有关规定，董事会编写了《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》，汇报董事会2023年度工作情况。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

根据公司监事会2023年度工作的实际情况，监事会就2023年度的工作进行了总结和汇报，编写了《2023年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数39,122,066股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.54%；反对股数1,370,504股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.38%；弃权股数30,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%。

3.回避表决情况

（六）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》中的有关规定，公司编制了《2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数39,122,066股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.54%；反对股数1,370,504股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.38%；弃权股数30,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%。

3.回避表决情况

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》中的有关规定，公司编制了《2023年度财务决算报告》。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

根据相关法律法规，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：

同意股数40,198,580股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.20%；反对股数293,990股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.72%；弃权股数30,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%。

3.回避表决情况

根据相关法律法规，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》。具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2024-044）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

根据公司实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计

同意股数39,122,066股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.54%；反对股数1,370,504股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.38%；弃权股数30,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%。

3.回避表决情况

机构。具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-054）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北领航律师事务所

（二）律师姓名：史佳杰、杨文静

（三）结论性意见

四、备查文件目录

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

董事会2024年5月17日