纳科诺尔：2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-081

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月30日

2.会议召开地点：公司多媒体会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长付建新先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数38,704,066股，占公司有表决权股份总数的41.45%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数25,044,066股，占公司有表决权股份总数的26.82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

4.公司高级管理人员列席会议。

（1）审议《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》公司第三届董事会任期于2024年4月28日届满，现拟进行换届选举。根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名付建新、耿建华、李志刚、郑立刚、付博昂、尉丽峰为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（2024-071）。

（2）审议《关于提名并选举公司第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会任期于2024年4月28日届满，现拟进行换届选举。根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名刘军学、谢秋兰、张晓颖为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（2024-071）。

（3）审议《关于提名并选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期于2024年4月28日届满，现拟进行换届选举。根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，监事会拟提名秦立新、张新娟为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-071）。

2. 关于选举非独立董事的议案表决结果

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

4. 关于选举非职工代表监事的议案表决结果

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市尚公律师事务所

（二）律师姓名：贺国萃、张立媛

（三）结论性意见

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

本所律师经核查后认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定和要求；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。姓名

五、备查文件目录

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

董事会2024年5月31日