纳科诺尔：第四届监事会第一次会议决议公告

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月24日以书面方式发出

5.会议主持人：秦立新先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举秦立新先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

2024-086）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

监事会2024年5月31日