纳科诺尔：第四届监事会第二次会议决议公告

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年7月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月10日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席秦立新先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

公司2023年年度权益分派方案已于2024年7月3日实施完毕，本次权益分派方案实施后，公司总股本由93,370,000股变更为112,044,000股，注册资本由9,337.00万元变更为11,204.40万元，因此就《公司章程》相关条款作相应修订。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-099）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

监事会2024年7月17日