纳科诺尔：2024年第五次临时股东大会决议公告

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月1日

2.会议召开地点：公司多媒体会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长付建新先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数47,555,200股，占公司有表决权股份总数的42.44%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数29,293,600股，占公司有表决权股份总数的26.14%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

4.公司高级管理人员列席会议。

公司2023年年度权益分派方案已于2024年7月3日实施完毕，本次权益分派方案实施后，公司总股本由93,370,000股变更为112,044,000股，注册资本由9,337.00万元变更为11,204.40万元，因此就《公司章程》相关条款作相应修订。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-099）。

2.议案表决结果：

同意股数47,429,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.74%；反对股数126,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.26%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-099）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市尚公律师事务所

（二）律师姓名：贺国萃、张立媛

（三）结论性意见

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本所律师经核查后认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定和要求；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议》

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

董事会2024年8月2日