纳科诺尔：第四届董事会第四次会议决议公告

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月21日

2.会议召开地点：公司多媒体会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长付建新先生

6.会议列席人员：高级管理人员、监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事付建新、耿建华、付博昂、李志刚、尉丽峰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

《2024年半年度报告》（公告编号：2024-111）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-112）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2024-113）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2024-113）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（一）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

（二）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》

（三）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

董事会2024年8月22日