纳科诺尔：第四届监事会第四次会议决议公告

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月23日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席秦立新先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年股权激励计划限制性股票第二个限售期解除

限售条件成就的议案》议案

1.议案内容：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司章程》《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司股权激励计划（草案）》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

（以下简称“激励计划”）的有关规定，本激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件已成就。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年股权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件成就公告》（公告编号：2024-116）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

监事会2024年9月2日