梓橦宫：2023年第二次临时股东大会决议公告

四川梓橦宫药业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年4月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+网络方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长唐铣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数59,405,940股，占公司有表决权股份总数的40.5332%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数83,969股，占公司有表决权股份总数的0.0573%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

4.公司高级管理人员列席会议。

根据公司整体经营规划，拟增加生产、销售口服溶液的经营范围，同时修订《公司章程》相关条款。具体内容详见公司于2023年3月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号2023-016）。

2.议案表决结果：

同意股数59,396,424股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9840%；反对股数9,516股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0160%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据公司整体经营规划，拟增加生产、销售口服溶液的经营范围，同时修订《公司章程》相关条款。具体内容详见公司于2023年3月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号2023-016）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海天璇律师事务所

（二）律师姓名：祁冬、霍云消

（三）结论性意见

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

上海天璇律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

上海天璇律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

（一）《四川梓橦宫药业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；

四川梓橦宫药业股份有限公司

董事会2023年4月13日