梓橦宫：第三届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-055
四川梓橦宫药业股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年6月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月13日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会蒋晓风
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>》的议案
1.议案内容：
益紧密结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据相关法律法规及规范性文件拟定了《2023年股权激励计划（草案）》。具体内容详见公司于2023年6月20日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2023年股权激励计划（草案）》（公告编号:2023-058）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟认定公司核心员工》的议案
1.议案内容：
为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况需求的优秀人才，保证公司长期稳定发展，公司董事会拟提名杨利俊等32名员工为公司核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。具体内容详见公司于2023年6月20日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号:2023-061）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023年股权激励计划首次授予激励对象名单>》的议案
1.议案内容：
不存在不得成为激励对象的情形。具体内容详见公司于2023年6月20日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2023年股权激励计划首次授予激励对象名单》（公告编号:2023-060）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>》的议案
1.议案内容：
为保证股权激励计划的顺利实施，根据相关法律法规和规范性文件并结合公司的实际情况，特制定《2023年股权激励计划实施考核管理办法》，具体内容详见公司于2023年6月20日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2023年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号:2023-059）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易》的议案
1.议案内容：
交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号:2023-063）。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
关联监事何永刚回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议《关于购买公司和董监高责任险》的议案
1.议案内容：
为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。具体内容详见公司于2023年6月20日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于购买公司和董监高责任险的公告》（公告编号:2023-064）。
2.回避表决情况
关联监事蒋晓风、何永刚、叶霖松回避表决。
3.议案表决结果：
因全体监事均需回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《四川梓橦宫药业股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》。
四川梓橦宫药业股份有限公司
监事会2023年6月20日