梓橦宫：第三届监事会第二十一次会议决议公告

四川梓橦宫药业股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年9月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月25日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席蒋晓风

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2023年9月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-103）及《公司章程》（公告编号：2023-104）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《四川梓橦宫药业股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》

四川梓橦宫药业股份有限公司

监事会2023年9月28日