梓橦宫：2023年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-115

四川梓橦宫药业股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+网络方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长唐铣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数53,958,273股，占公司有表决权股份总数的37.5856%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数10,000股，占公司有表决权股份总数的0.0070%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

4.公司高级管理人员列席会议。

根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2023年9月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-103）及《公司章程》（公告编号：2023-104）。

2.议案表决结果：

同意股数53,958,273股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2023年9月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-103）及《公司章程》（公告编号：2023-104）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司按要求对涉及的《独立董事工作制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司于2023年9月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-105）。

2.议案表决结果：

同意股数53,958,273股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对

股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司按要求对涉及的《董事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司于2023年9月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-106）。

2.议案表决结果：

同意股数53,958,273股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司按要求对涉及的《董事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司于2023年9月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-106）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司按要求对涉及的《关联交易管理制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司于2023年9月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-111）。

2.议案表决结果：

同意股数53,958,273股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股

东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币35,000.00万元（含35,000.00万元）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的资金收益。具体内容详见公司于2023年9月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-112）。

2.议案表决结果：

同意股数53,958,273股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币35,000.00万元（含35,000.00万元）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的资金收益。具体内容详见公司于2023年9月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-112）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海天璇律师事务所

（二）律师姓名：祁冬、江丽

（三）结论性意见

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

上海天璇律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

四川梓橦宫药业股份有限公司

董事会2023年10月23日