梓橦宫：2023年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-149

四川梓橦宫药业股份有限公司2023年第六次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+网络方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：唐铣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数54,456,508股，占公司有表决权股份总数的37.31%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

4.公司高级管理人员列席会议。

新梅奥健康管理研究院（重庆）有限责任公司为全资子公司四川梓橦宫投资有限公司的参股公司，现持股比例为42.00%。新梅奥公司为进一步壮大资本实力，增强抗风险能力，实现持续健康发展，拟实施增资扩股，注册资本由14,500.00万元增加至23,500.00万元，新增部分由原股东按照各自意愿认缴。经过调研和考察，公司认为国内心理治疗的未来发展前景良好，决定通过梓橦宫投资对新梅奥公司追加投资4,200.00万元。本次增资完成后，梓橦宫投资持有新梅奥公司43.79%的股权。具体内容详见公司于2023年12月11日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号:2023-131）。关联股东曾培玉应回避表决。

2.议案表决结果：

同意股数54,304,374股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

新梅奥健康管理研究院（重庆）有限责任公司为全资子公司四川梓橦宫投资有限公司的参股公司，现持股比例为42.00%。新梅奥公司为进一步壮大资本实力，增强抗风险能力，实现持续健康发展，拟实施增资扩股，注册资本由14,500.00万元增加至23,500.00万元，新增部分由原股东按照各自意愿认缴。经过调研和考察，公司认为国内心理治疗的未来发展前景良好，决定通过梓橦宫投资对新梅奥公司追加投资4,200.00万元。本次增资完成后，梓橦宫投资持有新梅奥公司43.79%的股权。具体内容详见公司于2023年12月11日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号:2023-131）。关联股东曾培玉应回避表决。关联股东曾培玉回避表决。

审议通过《关于继聘2023年度审计机构的议案》

1.议案内容：

关联股东曾培玉回避表决。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券从业资格的审计机构,在担任公司2022年度审计机构期间，勤勉尽责，为公司提供了优质的审计服务，公司拟继聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。具

2.议案表决结果：

同意股数54,456,508股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

体内容详见公司于2023年12月11日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号:2023-142）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据中国证监会新发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所新修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，按照要求对涉及的《信息披露事务管理制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司于2023年12月11日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号:2023-139）。

2.议案表决结果：

同意股数54,456,508股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据中国证监会新发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所新修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，按照要求对涉及的《信息披露事务管理制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司于2023年12月11日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号:2023-139）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据中国证监会新发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及北京证券交易所新修订的《北京

2.议案表决结果：

同意股数54,456,508股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》，按照要求对涉及的《募集资金专项管理制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司于2023年12月11日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《募集资金专项管理制度》（公告编号:2023-140）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据中国证监会新发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所新修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，按照要求对涉及的《承诺管理制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司于2023年12月11日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号:2023-138）。

2.议案表决结果：

同意股数54,456,508股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据中国证监会新发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所新修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，按照要求对涉及的《承诺管理制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司于2023年12月11日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号:2023-138）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

累积投票议案表决情况

1. 议案内容

2. 关于董事换届选举的议案表决结果

有关规定进行换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成，拟选举蒋晓风、叶霖松为第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。具体内容详见公司于2023年12月11日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号:2023-132）。投票议案分别为：

1、《提名蒋晓风为第四届监事会非职工代表监事》

2、《提名叶霖松为第四届监事会非职工代表监事》

议案

3. 关于独立董事换届选举的议案表决结果

4. 关于监事换届选举的议案表决结果

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海天璇律师事务所

（二）律师姓名：祁冬、封强

（三）结论性意见

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

四川梓橦宫药业股份有限公司

董事会2023年12月29日