梓橦宫：2023年第二次职工代表大会公告

四川梓橦宫药业股份有限公司2023年第二次职工代表大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年12月25日以书面通知方式发出

5.会议主持人：工会主席黄学兵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，实际出席职工代表30人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，选举何永刚为公司第四届监事会职工代表监事，与公司2023年第六次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第四届监事会任期届满之

日止。何永刚先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2.议案表决结果：

同意30票，反对0票，弃权0票

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川梓橦宫药业股份有限公司2023年第二次职工代表大会决议》

四川梓橦宫药业股份有限公司

董事会2023年12月29日