梓橦宫：董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-003

四川梓橦宫药业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事

换届公告

一、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年1月2日审议并通过：

选举唐铣先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年1月2日起生效。上述选举人员持有公司股份33,625,730股，占公司股本的22.94%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年1月2日审议并通过：

选举蒋晓风先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年1月2日起生效。上述选举人员持有公司股份5,106,824股，占公司股本的3.48%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于

2024年1月2日审议并通过：

聘任李云先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年1月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,585,066股，占公司股本的1.08%，不是失信联合惩戒对象。聘任陈健先生为公司分管生产质量的副总经理，任职期限三年，自2024年1月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,796,534股，占公司股本的1.91%，不是失信联合惩戒对象。聘任曾培玉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年1月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份152,134股，占公司股本的0.10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任易晓琦女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年1月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第二次职工代表大会于2023年12月28日审议并通过：

选举何永刚先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年12月28日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（五）首次任命高级管理人员履历

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

（一）公司董事会提名委员会认真审查了高级管理人员的任职资质、专业经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。同意聘任李云先生为公司总经理；同意聘任陈健先生为公司副总经理；同意聘任曾培玉女士为公司董事会秘书；同意聘任易晓琦女士为公司财务负责人。

四、备查文件

业经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定的不得担任公司财务负责人的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。同意聘任易晓琦女士为公司财务负责人。

（一）《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

四川梓橦宫药业股份有限公司

董事会2024年1月2日