梓橦宫：第四届监事会第十次会议决议公告

四川梓橦宫药业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年3月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月7日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席蒋晓风

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于生产车间二期建设项目的议案》议案

1.议案内容：

月，预计总投资为8261万元，其中建设投资7181万元,铺底流动资金1080万元。资金来源为公司自有资金。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

四川梓橦宫药业股份有限公司

监事会2025年3月13日