天罡股份：第四届监事会第十五次会议决议公告

威海市天罡仪表股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月13日以通讯方式发出

5.会议主持人：王宗祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司于2023年8月23日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-078）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-079）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

无。具体内容详见公司于2023年8月23日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2023-081）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2023年8月23日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2023-081）。无。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2023年半年度公司利润分配预案的议案》

1.议案内容：

无。

具体内容详见公司于2023年8月23日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-080）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2023年8月23日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-080）。无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

无。《威海市天罡仪表股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》

威海市天罡仪表股份有限公司

监事会2023年8月23日