天罡股份：第四届董事会第十七次会议决议公告

威海市天罡仪表股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月13日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长付涛先生

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长付涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长付涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。具体内容详见公司于2023年8月23日在北京证券交易所指定信息披露平台

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-078）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-079）。无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 》

1.议案内容：

无。具体内容详见公司于2023年8月23日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2023-081）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司于2023年8月23日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2023-081）。无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2023年半年度公司利润分配预案的议案》

1.议案内容：

无。

具体内容详见公司于2023年8月23日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-080）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事杨海军、丁鸿雁、丁建睿对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司于2023年8月23日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-080）。无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司于2023年8月23日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-082）。无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

无。《威海市天罡仪表股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

威海市天罡仪表股份有限公司

董事会2023年8月23日