天罡股份：关联交易管理制度

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-109

威海市天罡仪表股份有限公司关联交易管理制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司第四届董事会第二十次会议于2023年11月16日审议通过了《关于修改<董事会议事规则>等公司制度的议案》，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

公司第四届董事会第二十次会议于2023年11月16日审议通过了《关于修改<董事会议事规则>等公司制度的议案》，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

威海市天罡仪表股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总则

第一条 为规范威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“公司”）与公司关联方发生的关联交易行为，保护全体股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《企业会计准则第36号——关联方披露》等相关法律、法规、规范性文件以及《威海市天罡仪表股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 公司处理关联交易事项，应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，并遵循下列原则：

威海市天罡仪表股份有限公司

董事会2023年11月16日