天罡股份：2023年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-119
威海市天罡仪表股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月1日
2.会议召开地点：山东省威海市环翠区火炬南路576号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长付涛先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会通知已于2023年11月16日在北京证券交易所指定信息披露平台公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数46,490,370股，占公司有表决权股份总数的76.21%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事6人，出席6人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 （一）
1.议案内容：
4.公司高级管理人员均列席会议。
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》中董事会专门委员会、独立董事等相关内容，并就修改后的《公司章程》办理工商变更登记。具体内容详见公司2023年11月16日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-106）。
2.议案表决结果：
同意股数46,490,370股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》中董事会专门委员会、独立董事等相关内容，并就修改后的《公司章程》办理工商变更登记。具体内容详见公司2023年11月16日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-106）。无。
审议通过《关于修改<董事会议事规则>等公司制度的议案》 （二）
1.议案内容：
无。
根据《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，公司修订了《董事会议事规则》等公司制度。
具体内容详见公司于2023年11月16日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公告：《董事会议事规则》（公告编号:2023-107）、《对外担保管理制度》（公告编号:2023-108）、《关联交易管理制度》（公告编号:2023-109）、《利润分配管理制度》（公告编号:2023-110）、《承诺管理制度》（公
2.议案表决结果：
同意股数46,490,370股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
告编号:2023-111）、《募集资金管理制度》（公告编号:2023-112）、《独立董事工作制度》（公告编号:2023-113）、《内部审计工作制度》（公告编号:2023-115）、《信息披露管理制度》（公告编号:2023-116）。无。
审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 （三）
1.议案内容：
无。
公司原审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙），为公司提供审计服务的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示诚挚的感谢。考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟更换会计师事务所，聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告的审计机构，全面负责公司审计工作。具体内容详见公司2023年11月16日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-105）。该事项已经第四届董事会审计委员会审议通过。
2.议案表决结果：
同意股数46,490,370股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司原审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙），为公司提供审计服务的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示诚挚的感谢。考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟更换会计师事务所，聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告的审计机构，全面负责公司审计工作。具体内容详见公司2023年11月16日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-105）。该事项已经第四届董事会审计委员会审议通过。无。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所律师
（二）律师姓名：靳如悦、张晓敏
（三）结论性意见
四、备查文件目录
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。《威海市天罡仪表股份有限公司2023年第五次临时股东大会会议决议》《上海锦天城（青岛）律师事务所关于威海市天罡仪表股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书》
威海市天罡仪表股份有限公司
董事会2023年12月4日