天罡股份：第四届董事会第二十二次会议决议公告

威海市天罡仪表股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长付涛先生

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长付涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年一季度报告》议案

1.议案内容：

本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长付涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。详见公司2024年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

（http://www.bse.cn/）披露的《2024年一季度报告》（公告编号：2024-030）。无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

无。《威海市天罡仪表股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

威海市天罡仪表股份有限公司

董事会2024年4月29日