天罡股份：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-033

威海市天罡仪表股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月24日

2.会议召开地点：山东省威海市环翠区火炬南路576号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长付涛先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次股东大会通知已于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数45,726,629股，占公司有表决权股份总数的74.9617%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数1,500股，占公司有表决权股份总数的0.0025%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事6人，出席4人，董事付成林、杨海军因工作原因缺席；

2.公司在任监事3人，出席2人，监事王宗祥因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《公司2023年度董事会工作报告议案》 （一）

1.议案内容：

4.公司高级管理人员均列席会议。

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2023年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：

同意股数45,725,129股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9967%；反对股数1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0033%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2023年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。无。

审议通过《公司2023年度监事会工作报告议案》 （二）

1.议案内容：

无。

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对2023年度的履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：

同意股数45,725,129股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9967%；反对股数1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0033%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对2023年度的履职情况进行了回顾与总结。无。

审议通过《独立董事2023年度述职报告议案》 （三）

1.议案内容：

同意股数45,725,129股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9967%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0033%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年度独立董事述职报告（杨海军）》（公告编号：

2024-020）、《2023年度独立董事述职报告（丁鸿雁）》（公告编号：2024-021）、《2023年度独立董事述职报告（丁建睿）》（公告编号：2024-022）。无。

审议通过《公司2023年度报告及摘要议案》 （四）

1.议案内容：

无。

具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-006）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：

同意股数45,725,129股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9967%；反对股数1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0033%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-006）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。无。

审议通过《公司2023年度财务决算报告议案》 （五）

1.议案内容：

无。根据《公司章程》规定，提请审议《2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数45,725,129股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9967%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数1,500股，

占本次股东大会有表决权股份总数的0.0033%。

3.回避表决情况

审议通过《公司2024年度财务预算报告议案》 （六）

1.议案内容：

无。根据《公司章程》规定，提请审议《2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数45,726,629股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据《公司章程》规定，提请审议《2024年度财务预算报告》。无。

审议通过《公司2023年度利润分配议案》 （七）

1.议案内容：

无。具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：

2024-013）。

2.议案表决结果：

同意股数45,726,629股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：

2024-013）。无。

审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品议案》 （八）

1.议案内容：

无。具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台

同意股数45,725,129股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9967%；反对股数1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0033%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（www.bse.cn）上披露的《使用闲置自有资金购买理财产品公告》（公告编号：

2024-012）。无。

审议通过《关于向银行申请授信额度议案》 （九）

1.议案内容：

无。

为了满足公司发展和生产经营的需要，公司拟向中国建设银行威海高新支行申请3000万元授信额度,授信额度用于公司今后贷款、银行承兑汇票、保函担保业务。授信期限为一年，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。

具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司向银行申请授信的公告》（公告编号：

2024-011）。

2.议案表决结果：

同意股数45,725,129股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9967%；反对股数1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0033%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

为了满足公司发展和生产经营的需要，公司拟向中国建设银行威海高新支行申请3000万元授信额度,授信额度用于公司今后贷款、银行承兑汇票、保函担保业务。授信期限为一年，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。

具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司向银行申请授信的公告》（公告编号：

2024-011）。无。

审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易议案》 （十）

1.议案内容：

无。

具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计2024年度日常性关联交易的公告》（公告

同意股数449,909股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.6677%；反对股数1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.3323%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

编号：2024-014）。

股东付涛、付成林、戚其荣、溢民（威海）股权投资中心（有限合伙）、溢诚（威海）股权投资中心（有限合伙）、溢信（威海）股权投资中心（有限合伙）和溢丰（威海）股权投资中心（有限合伙）为此事项的关联股东，因此回避表决。

审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告议案》 （十一）

1.议案内容：

股东付涛、付成林、戚其荣、溢民（威海）股权投资中心（有限合伙）、溢诚（威海）股权投资中心（有限合伙）、溢信（威海）股权投资中心（有限合伙）和溢丰（威海）股权投资中心（有限合伙）为此事项的关联股东，因此回避表决。

具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：

同意股数45,725,129股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9967%；反对股数1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0033%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（公告编号：2024-008）。无。

审议通过《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明议案》 （十二）

1.议案内容：

无。

具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：

同意股数45,725,129股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9967%；反对股数1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0033%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 （十三）

无。议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所律师

（二）律师姓名：靳如悦、张晓敏

（三）结论性意见

四、备查文件目录

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

《威海市天罡仪表股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》

《上海锦天城（青岛）律师事务所关于威海市天罡仪表股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》

威海市天罡仪表股份有限公司

董事会2024年5月27日