天罡股份：第五届监事会第一次会议决议公告

威海市天罡仪表股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月30日以通讯方式发出

5.会议主持人：全体监事共同推举李宝祥先生主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李宝祥为公司第五届监事会主席的议案》

1.议案内容：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

公司2024年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，选举李宝祥先生为公司

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。具体内容详见公司于 2024年8月12日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《威海市天罡仪表股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-053）。无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

无。《威海市天罡仪表股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

威海市天罡仪表股份有限公司

监事会2024年8月12日