天罡股份：2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-064

威海市天罡仪表股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月12日

2.会议召开地点：山东省威海市环翠区火炬南路576号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长付涛先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数45,469,771股，占公司有表决权股份总数的74.54%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于新增银行授信额度的议案》 （一）

1.议案内容：

4.公司高级管理人员均列席会议。

为了满足公司发展和生产经营的需要，公司拟向中国银行股份有限公司威海高新支行申请5000万元授信额度，本次授信包括但不限于开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等综合业务，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额、期限、利率等事宜，将以公司与银行签订的合同为准，所申请的额度可在授信有效期内循环使用，授信期限暂订为1年。

为确保银行授信业务的顺利开展，在授信额度内，授权公司董事长或董事长授权代表签署相关协议，并由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。

具体内容详见公司2024年8月23日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于新增银行授信额度的公告》（公告编号：2024-060）。

2.议案表决结果：

同意股数45,469,771股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

为了满足公司发展和生产经营的需要，公司拟向中国银行股份有限公司威海高新支行申请5000万元授信额度，本次授信包括但不限于开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等综合业务，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额、期限、利率等事宜，将以公司与银行签订的合同为准，所申请的额度可在授信有效期内循环使用，授信期限暂订为1年。

为确保银行授信业务的顺利开展，在授信额度内，授权公司董事长或董事长授权代表签署相关协议，并由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。

具体内容详见公司2024年8月23日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于新增银行授信额度的公告》（公告编号：2024-060）。无。

审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 （二）

1.议案内容：

无。

根据公司未来规划和业务布局，公司拟变更经营范围，同时鉴于公司董事会已完成换届选举，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司董事人数由6名变为7名，公司拟对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更

2.议案表决结果：

同意股数45,469,771股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

登记手续。具体内容详见公司2024年8月23日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告》（公告编号：

2024-061）。无。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 （三）

无。议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所律师

（二）律师姓名：张晓敏、冉令帅

（三）结论性意见

四、备查文件目录

开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

《威海市天罡仪表股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》《上海锦天城（青岛）律师事务所关于威海市天罡仪表股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》

威海市天罡仪表股份有限公司

董事会2024年9月13日