天罡股份：第五届监事会第三次会议决议公告

威海市天罡仪表股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席李宝祥先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司于2024年10月28日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-070）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

无。

根据公司经营发展及审计业务需要，经与大华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于2024年10月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《威海市天罡仪表股份有限公司拟变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-071）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

根据公司经营发展及审计业务需要，经与大华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于2024年10月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《威海市天罡仪表股份有限公司拟变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-071）。无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

无。《威海市天罡仪表股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

威海市天罡仪表股份有限公司

监事会2024年10月28日