天罡股份：2024年第三次临时股东大会决议公告

威海市天罡仪表股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年11月12日

2.会议召开地点：山东省威海市环翠区火炬南路576号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长付涛先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数45,469,771股，占公司有表决权股份总数的74.54%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 （一）

1.议案内容：

4.公司高级管理人员均列席会议。

根据公司经营发展及审计业务需要，经与大华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于2024年10月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《威海市天罡仪表股份有限公司拟变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-071）。

2.议案表决结果：

同意股数45,469,771股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据公司经营发展及审计业务需要，经与大华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于2024年10月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《威海市天罡仪表股份有限公司拟变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-071）。无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所律师

（二）律师姓名：张晓敏、辛烨

（三）结论性意见

无。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。《威海市天罡仪表股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议决议》

威海市天罡仪表股份有限公司

董事会2024年11月13日