方盛股份：第三届监事会第十九次会议决议公告

无锡方盛换热器股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日 以书面通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席秦蓓洁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。根据公司的实际经营情况，公司出具了2023年半年度报告及摘要。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关规定，对公司2023年半年度募集资金存放及实际使用情况编制了专项报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关规定，对公司2023年半年度募集资金存放及实际使用情况编制了专项报告。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《无锡方盛换热器股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》

无锡方盛换热器股份有限公司

监事会2023年8月18日